Консультация юриста бесплатно круглосуточно

Банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

20-01-2020, 17:10 0 0
В Государственную думу хотят внести проект закона, который будет бороться с «дискриминационными практиками тарификации» банков. Законопроект был подготовлен депутатом Владиславом Резником. Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под «установление дополнительных/повышенных размеров комиссий». После

Банкам могут запретить замораживать счета

17-04-2019, 08:28 0 0
Банкам запретят блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности, следует из поправок Минфина к «антиотмывочному» законодательству (115-ФЗ). Прежде чем заморозить счет, финансовой организации необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска. Одним из последствий нового

Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег

27-02-2019, 08:48 0 0
Верховный суд России во вторник, 26 февраля, внес понятие «криптовалюта» в постановление от 2015 года ​по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщает ligazakon.ru, ссылаясь на пресс-службу суда. То есть, как уточнили в суде, статьи 174 и 174.1. Уголовного кодекса о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

До 25 марта организации и ИП, обязанные идентифицировать своих клиентов, должны обновить правила внутреннего контроля

22-02-2019, 12:09 0 0
23 февраля 2019 года вступит в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 (далее – Приказ № 366), которым утверждены новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных

Росфинмониторинг подготовил методические рекомендации по выявлению бенефициаров клиентов

13-12-2018, 17:44 0 0
Методические рекомендации предназначены для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, перечисленных в ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ) (за исключением тех организаций и ИП, надзор за

Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль

11-12-2018, 20:00 0 0
Банки будут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Такие требования вводит правительственный законопроект - Госдума готовится рассмотреть его во втором чтении. Поправки расширяют список операций, подлежащих обязательному контролю. Законопроект предлагает дополнить его

Росфинмониторинг разработал методические рекомендации для аудиторов в целях противодействии легализации преступных доходов

6-12-2018, 12:51 0 0
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
  Быстрый поиск: Росфинмониторинг, Финансы

Наличные расчеты при закупке металлолома у населения могут ограничить

3-12-2018, 10:13 0 0
Группа депутатов Госдумы во главе с Андреем Луговым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на увеличение объема безналичных расчетов при приеме предпринимателями лома и отходов черных или цветных металлов. В частности, документом может быть установлено правило, согласно которому при закупке у граждан металлолома на сумму свыше 10 тыс. руб. он оплачивается в безналичном

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

Контроль за денежными операциями предлагается ужесточить

19-11-2018, 20:36 0 0
Контроль за целым рядом денежных операций может быть ужесточен, речь идет в том числе и о почтовых переводах, следует из внесенного в Госдуму законопроекта. После вступления в силу поправок продавцы недвижимости также могут потерять возможность уходить от налогов. Документ расширяет список операций, которые уже контролирует Росфинмониторинг в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и

Порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами установлен

14-11-2018, 14:07 0 0
Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. № 1332).

Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей

8-11-2018, 14:21 0 0
Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тыс. рублей (либо эквивалентные суммы в валюте). Соответствующий законопроект размещен в

Карты иностранных банков сдадут в Росфинмониторинг

19-09-2018, 07:56 0 0
Вскоре в России может быть введен контроль за операциями по снятию наличных с карт иностранных банков. Поправки, согласно которым кредитные организации должны будут информировать о таких операциях Росфинмониторинг, вносятся в антиотмывочный закон (115-ФЗ). Эксперты отмечают, что новелла потребует от банков дополнительной работы, начиная от информирования клиентов, заканчивая весьма

Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг

12-09-2018, 15:01 0 0
На лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, распространяются отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов (ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Речь идет о случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

Что нужно знать о требованиях антиотмывочного законодательства при оказании бухгалтерских и юридических услуг

26-07-2018, 15:25 0 0
Даны разъяснения по вопросу соблюдения частными юристами и бухгалтерами отдельных требований антиотмывочного законодательства относительно идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации (Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2018 г. № 54 "О применении отдельных норм федерального закона № 115-ФЗ от

Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю

19-06-2018, 13:12 0 0
Законопроектом планируется включить в число операций, подлежащих обязательному контролю, получение физлицом наличных денежных средств с использованием иностранной банковской карты, выпущенной государством, включенным Росфинмониторингом в специальные перечни. Уточняется, что эти списки будут считаться информацией ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные

За наличными откроют слежку

5-06-2018, 08:05 0 0
Росфинмониторинг расширяет список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю  Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания». Список этих государств предстоит определять Росфинмониторингу. Такие нормы предусмотрены проектом поправок, который в понедельник одобрила правительственная комиссия по