Консультация юриста бесплатно круглосуточно
» » Блокировка счета

За что еще банки будут блокировать счета?

20-02-2020, 12:39 0 0
Банк России решил актуализировать критерии подозрительных операций, выявление которых в деятельности клиента является поводом для повышенного внимания кредитных организаций и может послужить основанием для блокировки счета в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (проект Указания Банка России "О внесении изменений

Центробанк решил изменить основания для блокировки счетов

17-02-2020, 08:32 0 0
Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета. Об этом со ссылкой на представителя ЦБ пишет РБК в понедельник, 17 февраля. Перечень оснований для блокировки счета не меняли с момента их появления в марте 2012 года. Банк России предлагает не только ввести новые критерии, но и исключить некоторые из более 100

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

27-01-2020, 09:56 0 0
Налоговая служба оштрафовала два крупных банка за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Банки считают, что действуют в интересах клиентов, и планируют оспаривать решения налоговиков Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов,

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

Приостановление судом действия решения налогового органа не дает права банку возобновлять операции по ранее заблокированному счету налогоплательщика

2-09-2019, 14:12 0 0
Налоговая инспекция провела проверку налогоплательщика и вынесла решение о привлечении к ответственности. Также в виде обеспечительных мер было направлено требование в банк о приостановлении операций по счетам организации. Вместе с тем общество обратилось в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия вышеуказанного решения налоговых органов.

ФНС не вправе заблокировать личный банковский счет ИП

26-08-2019, 16:47 0 0
В ст. 76 Налогового кодекса предусмотрено приостановление операций по счетам в банке в отношении ИП, в частности для обеспечения исполнения их обязанности, возникшей в результате предпринимательской деятельности (письмо ФНС России от 6 августа 2019 г. № ЕД-4-2/15531). При этом нет ограничений на взыскание налогов, сборов, страховых взносов, пени и штрафов со счетов, открываемых не для

ФНС блокирует личные счета ИП за недоимку. Так можно?

21-08-2019, 15:54 0 0
Правомерна ли блокировка всех банковских счетов индивидуального предпринимателя, включая личные, за налоговую недоимку? В ФНС России считают, что да. А как на самом деле?   Что случилось?   Минфин России опубликовал письмо № 03-02-07/1/55898 от 26.07.2019, в котором ответил на вопрос о правомерности решений налоговых органов о приостановлении операций по текущим счетам физических

Лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, обязали инициировать блокировку счетов подозрительных клиентов

20-03-2019, 11:15 0 0
Уточнены требования к нотариусам, адвокатам и исполнителям юридических и бухгалтерских услуг в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ). В частности, на них возложена обязанность в определенных случаях инициировать блокировку средств клиентов, для которых они готовят

Банки обяжут блокировать и возвращать подозрительные платежи

14-01-2018, 20:15 0 0
Банки будут блокировать денежные переводы при подозрениях, что доступ к счету получили хакеры. Законопроект правительства об остановке фродовых (мошеннических) транзакций Госдума рассмотрит в первом чтении в среду. Антимошеннические системы уже есть у некоторых банков. Законопроект предполагает, что они станут обязательными. Также регламентируется внесудебная процедура возврата

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

Банкам могут разрешить блокировать счета клиентов при обнаружении подозрительных операций

26-10-2017, 12:30 0 0
Правительство РФ предлагает ввести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее – закон о национальной платежной системе) понятие признаков совершения перевода денежных средств без согласия клиента и порядок действий оператора по переводу денежных средств при их выявлении. Для этого предлагается дополнить указанный закон новой ст. 8.1.