Консультация юриста бесплатно круглосуточно

Банки нашли новую причину для блокировки счетов

13-06-2019, 08:04 0 0
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят

Постановление правительства о блокировках анонимных сим-карт

13-11-2018, 19:53 0 0
Российская газета публикует постановление правительства о блокировках анонимных сим-карт. Оно должно окончательно решить эту проблему. Постановление принято в исполнение вступившего в силу с 1 июня закона, который обязал операторов проверять достоверность сведений об абонентах. С публикацией постановления стал ясен механизм блокировок, теперь они могут применяться на практике. Тем, кто

Что нужно знать о блокировках карт по новому Закону

12-09-2018, 20:23 0 0
Совсем скоро у банков появится обязанность отслеживать и пресекать попытки мошенников украсть деньги со счетов граждан и компаний. Закон об этом вступает в силу 27 сентября, но перечень обязательных признаков переводов денежных средств без согласия клиента (которые банки будут обязаны блокировать) ЦБ еще не опубликовал. По этим признакам банки будут определять, что платежное поведение

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

Как избежать блокировки карточки в отпуске

14-08-2018, 11:19 0 0
В разгар отпусков все чаще можно слышать "страшилки" про заблокированную в поездках банковскую карту. Как быть, чтобы не повторить судьбу невезучих туристов, оставшихся без наличности в далекой стране, и как на самом деле банки борются с кибермошенниками. - Отправляясь в отпуск с картой, нужно быть всегда в тонусе, - говорит турист из Пензы Михаил Тихомиров, который недавно сам

Ваша карта заблокирована. За что Сбербанк может записать вас в террористы

2-08-2018, 10:04 0 0
Банки блокируют карты подозрительных клиентов — тех, кто может отмывать доходы или спонсировать террористов. Но поводы для подозрений порой весьма странные. Например, Сбербанк может заблокировать вам карту, если вы хотите открыть ещё одну и не можете определиться с её типом. Алексей (имя изменено) решил открыть в Сбербанке дебетовую карту MasterCard "Молодёжная". Через месяц банк её

Как избежать блокировки банковской карты за границей?

26-07-2018, 20:57 0 0
Банк может заблокировать пластиковую карту, если сочтет операцию сомнительной. Чаще всего подозрение вызывают действия, которые происходили за рубежом. Логика здесь простая: если весь год клиент расплачивался карточкой в московских супермаркетах/ресторанах/магазинах, а теперь вдруг — в Париже, не иначе как данными кредитки завладели мошенники. А с 1 сентября вступит в силу закон,

Когда банк блокирует карту в ваших интересах, а когда - в своих

26-07-2018, 08:59 0 0
Россияне постепенно отвыкают от наличных. Количество выпущенных банковских карт за последний год увеличилось до 271 миллиона (плюс 6,5 процента). По темпам их эмиссии наша страна приближается к мировому уровню.   Меняется и "качество" использования карт. В 2017 году объем операций по снятию с них наличных в России впервые не вырос, а, наоборот, сократился. Безналичные расчеты,

В каких случаях банки смогут без разрешения блокировать вашу карту?

29-06-2018, 10:14 0 0
Президент России Владимир Путин подписал закон, который с осени дает право банкам блокировать карты без согласия их владельцев при подозрении в краже средств. Банк может заблокировать карту за перевод денег?   Да, может. Согласно закону, прекращать операции по переводу денег на банк может срок не более двух рабочих дней. Блокировка будет касаться не только банковских карт, но и

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

Какие формулировки в назначении платежа могут привести к его блокировке?

18-04-2018, 07:56 0 0
Блокировка платежа, а также приостановление всех банковских операций по счету может произойти, если физическое лицо включено в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, так называемый «черный список» Росфинмониторинга. Кроме этого, есть еще масса других оснований для отказа в проведении операций или даже для заморозки средств. В каких случаях банк может

Банки обяжут блокировать и возвращать подозрительные платежи

14-01-2018, 20:15 0 0
Банки будут блокировать денежные переводы при подозрениях, что доступ к счету получили хакеры. Законопроект правительства об остановке фродовых (мошеннических) транзакций Госдума рассмотрит в первом чтении в среду. Антимошеннические системы уже есть у некоторых банков. Законопроект предполагает, что они станут обязательными. Также регламентируется внесудебная процедура возврата

Банкам могут разрешить блокировать счета клиентов при обнаружении подозрительных операций

26-10-2017, 12:30 0 0
Правительство РФ предлагает ввести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее – закон о национальной платежной системе) понятие признаков совершения перевода денежных средств без согласия клиента и порядок действий оператора по переводу денежных средств при их выявлении. Для этого предлагается дополнить указанный закон новой ст. 8.1.