Консультация юриста бесплатно круглосуточно

Банкам разрешат списывать деньги с неактивных счетов клиентов

3-08-2020, 12:03 0 0
Российские банки могут начать списывать абонентскую плату за обслуживание счета и кредитные платежи со счетов клиентов, которые не выходят на связь.

За что еще банки будут блокировать счета?

20-02-2020, 12:39 0 0
Банк России решил актуализировать критерии подозрительных операций, выявление которых в деятельности клиента является поводом для повышенного внимания кредитных организаций и может послужить основанием для блокировки счета в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (проект Указания Банка России "О внесении изменений

Взыскивать налоги могут и с личных счетов предпринимателей

22-08-2019, 18:58 0 0
Такие разъяснения в отношении применения обеспечительных мер в виде приостановления операций по счетам дала ФНС России (письмо ФНС России от 6 августа 2019 г. № КЧ-4-8/15606 "О приостановлении операций по счетам физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, глав крестьянских (фермерских)
  Быстрый поиск: ФНС, Бизнес, ИП, Банковский счет

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

Для предпринимателей разработаны рекомендации по профилактике блокировки счета

27-06-2019, 20:22 0 0
Соответствующий материал размещен на официальном сайте Банка России. Он подготовлен регулятором совместно с представителями ТПП РФ, Агентства стратегических инициатив и некоторых общественных объединений. Рекомендации включают инструкции и практические советы, которые призваны помочь бизнесменам разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского

Сведения о своих банковских счетах можно получить в любой налоговой инспекции

4-06-2019, 20:43 0 0
В различных жизненных обстоятельствах как организации, так и физлицу могут понадобится сведения о собственных банковских счетах. Например, в банк, при подаче заявки на кредит, для предоставления инвесторам или для участия в тендерах, госзакупках и конкурсах. Также сведения могут запросить в прокуратуре или суде. Необходимы такие данные и при хозяйственной деятельности организации – слиянии,
  Быстрый поиск: ФНС, Банки, Банковский счет

Банкам могут запретить замораживать счета

17-04-2019, 08:28 0 0
Банкам запретят блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности, следует из поправок Минфина к «антиотмывочному» законодательству (115-ФЗ). Прежде чем заморозить счет, финансовой организации необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска. Одним из последствий нового

Россиянам дали еще год на легализацию зарубежных счетов и активов

28-02-2019, 20:57 0 0
1 марта в России стартует третий этап амнистии капитала. У граждан, которые по какой-то причине не успели воспользоваться предыдущими и сообщить о своих зарубежных счетах и активах, будет еще год, чтобы сделать это, не опасаясь последствий. Но нужно учитывать, что условия амнистии изменились. Министерство финансов дорабатывает законопроект о продлении кампании по добровольному

С 15 февраля изменятся правила открытия и закрытия банковских счетов

13-02-2019, 14:29 0 0
Центробанк скорректировал порядок открытия и закрытия счетов (указание Банка России от 24 декабря 2018 г. № 5035-У).   Устанавливается, что: копии изменяющих сведения о юрлице документов можно заверить аналогом собственноручной подписи руководителя юрлица и представить в банк в электронном виде в случаях и в порядке, установленных банком в банковских правилах; для открытия физлицу

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

Внесены изменения в Инструкцию Банка России об открытии и закрытии счетов

8-02-2019, 16:29 0 0
Устанавливается, что копии документов, представляемых в целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в банк для открытия счета клиенту-юридическому лицу, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа клиента – юридического лица или уполномоченного им лица и представлены в банк в электронном виде в случаях и в порядке,

Минфин разъяснил особенности открытия спецсчетов физлицам – участникам закупок по Закону № 44-ФЗ

13-11-2018, 15:59 0 0
Специалисты министерства отметили, что действующий механизм обеспечения заявок с использованием спецсчетов не содержит ограничений в отношении физических лиц, являющихся участниками закупок (письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. № 24-06-08/79659 "Об осуществлении закупок в электронной форме"). Так, участие в определении контрагентов может быть ограничено только в случаях,

Налоговики потребовали предоставить полный доступ к счетам россиян

11-07-2018, 10:14 0 0
Федеральная налоговая служба попросила предоставить ей право запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц без проверок. Если инициатива будет одобрена, налоговики получат всю информацию о движении средств на банковских счетах граждан. Следовательно, увильнуть от уплаты НДФЛ станет сложнее. О планах ФНС ligazakon.ru узнал из ответа заместителя главы ведомства Даниила Егорова на
  Быстрый поиск: ФНС, Банки, Банковский счет, НДФЛ

Определены требования к банкам, в которых участники закупок будут открывать спецсчета

5-07-2018, 21:34 0 0
Правительство РФ утвердило Требования к банкам (включая требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками открываются спецсчета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках (далее – Требования) (Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 748). Так, банки в указанных целях должны соответствовать следующим

Процедуру заключения и расторжения договора банковского счета предлагают усовершенствовать

21-06-2018, 10:51 0 0
Депутаты Госдумы Андрей Палкин и Иван Белеков считают необходимым защитить права клиентов банков в этой сфере заключения и расторжения договоров банковского счета и устранить правовые пробелы, позволяющие банкам действовать недобросовестно. Разработанным ими законопроектом планируется обязать банки предоставлять мотивированный отказ от заключения договора банковского счета, содержащий

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 500-27-29 доб. 216

ФНС рассмотрела ситуацию, когда банк не вправе открывать налогоплательщику счета, вклады, депозиты

18-06-2018, 12:04 0 0
ФНС России рассмотрела вопрос о возможности отмены решения налогового органа о приостановлении операций по расчетным счетам налогоплательщика при отсутствии подтверждения такого решения в интернет-сервисе "Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов" (письмо ФНС России от 4 апреля 2018 г. № ЕД-4-15/6348). По мнению ведомства, в такой ситуации банк не вправе

С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках

24-05-2018, 13:28 0 0
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности (Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Одно из нововведений – возможность

До 1 июня надо отчитаться о движении денег на зарубежных счетах

23-05-2018, 20:22 0 0
У россиян остается неделя на то, чтобы предоставить в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию о движении средств по счетам и вкладам, открытым в банках за пределами страны. Крайний срок подачи сведений за 2017 год - 1 июня. Тем, кто до сих пор не сообщил в налоговые органы о самом факте существования заграничного счета, стоит задуматься. Как сообщили в ФНС, с этого года служба