Консультация юриста бесплатно круглосуточно
» » Порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами установлен

Порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами установлен

Порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами установленВнесены изменения в постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. № 1332).

Напомним, что с 4 мая 2018 года индивидуальных аудиторов и аудиторские организации обязали уведомлять Росфинмониторинг о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ).

Теперь соответствующие поправки внесены в положение о передаче информации. Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (электронное сообщение) через личный кабинет либо на оптическом или цифровом носителе.
  Источник: LigaZakon.ru
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.