Консультация юриста бесплатно круглосуточно
» » Планируется уточнить основания блокировки счетов в рамках "антиотмывочного" закона

Планируется уточнить основания блокировки счетов в рамках "антиотмывочного" закона

Планируется уточнить основания блокировки счетов в рамках "антиотмывочного" законаВедомство разместило уведомление о начале разработки проекта поправок в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ), целью которых является конкретизация порядка и оснований принятия кредитными организациями решений о блокировке счетов физических и юридических лиц.

Необходимость подготовки законопроекта связана с тем, что в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения сомнительных операций, кредитные организации зачастую "блокируют" (на основании п. 11 ст. 7 названного закона) банковские счета добросовестных клиентов и таким образом наносят вред их хозяйственной деятельности.

Уведомление размещено на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID 02/04/08-18/00082969).
  Источник: LigaZakon.ru
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.