Бесплатный федеральный номер Юриста +8 (800) 500-27-29 доб. 216
» » Финансовая пирамида

Незаконные финансовые операции пошли мимо банков

1-04-2019, 07:35 0 0
За три года объем сомнительных операций, проводимых через банки, сократился в 4,5 раза, говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». В частности, объем незаконного обналичивания снизился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж — в 7,5 раза, отмечается в докладе. Как поясняют опрошенные «Известиями» эксперты, банки научились маскировать подозрительные

ЦБ: Срок закрытия финпирамиды в интернете составляет два месяца

12-02-2019, 12:13 0 0
На закрытие финансовых пирамид в российской доменной зоне ru. сегодня уходит в среднем два месяца. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на пятой Международной конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности ФИНФИН в Москве. Пирамиды все заметнее перемешаются Интернет. Там

Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид

5-02-2019, 08:41 0 0
Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид. Об этом 5 февраля рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. По его словам, работ может работать с примитивными запросами, ищет, куда «вложить деньги», и ведет себя как обычный человек. При этом он реагирует на компании, которые находятся в поиске потенциальных

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 333-94-83 доб. 159

Инвесторы несут деньги в новый проект владельца Кэшбери

26-11-2018, 08:22 0 0
Вкладчики «Кэшбери» не стали дожидаться обещанных 1 декабря выплат: они переводят деньги в очередную компанию основателя финансовой пирамиды Артура Варданяна — GDC. Об этом рассказали сами инвесторы, которые рассчитывают вернуть вложенные средства через новый проект. По словам вкладчиков «Кэшбери», перевести деньги в GDC можно через личный кабинет на сайте финансовой пирамиды.

Когда в РФ начнутся блокировки сайтов Кэшбери

20-11-2018, 08:56 0 0
Суд Первомайского района Ростова-на-Дону признал два сайта фирмы "Кэшбери" незаконными и вынес решение об их блокировке. Как сообщила официальный представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева, в конце сентября Центробанк усмотрел в деятельности группы российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", явные признаки финансовой пирамиды. - В

Вкладчики Кэшбери решили создать группу взаимопощи

2-11-2018, 08:37 0 0
Обманутые клиенты «Кэшбери» потеряли надежду вернуть свои деньги и решили создать группу взаимопощи. В ней они будут материально поддерживать друг друга в целях выплаты кредитов, взятых для вложения в финансовую пирамиду. Для участия в группе необходимо будет предоставить скриншот личного кабинета и кредитный договор с банком. Кроме того, сумма вклада в «Кэшбери» и размер займа должны

Финансовая пирамида Кэшбери пообещала вернуть вклады в ноябре

1-11-2018, 08:55 0 0
Крупная финансовая пирамида «Кэшбери» пообещала вернуть денежные средства вкладчикам. Изначально стало известно, что вклады можно будет вывести после полуночи 2 ноября. Однако позже консультанты «Кэшбери» заявили, что деньги могут начать выплачивать уже 1 ноября, после видеообращения главы компании Артура Варданяна. О точном времени не сообщалось. Пострадавшие не верят обещаниям

Кто стоит за Кэшбери

15-10-2018, 07:33 0 0
Единственный владелец ООО «Кэшбери» — компании, которую ЦБ обвиняет в том, что она является финансовой пирамидой, — оказался руководителем еще пяти фирм. Все предприятия зарегистрированы в Ростовской области и имеют проблемы с выплатой налогов и возвратом долгов, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Отмечается также, что «Кэшбери» была создана не для уставных целей и не имеет

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 333-94-83 доб. 159

ЦБ обнаружил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы Кэшбери

26-09-2018, 20:29 0 0
Компания занимается выдачей микрозаймов и уже вовлекла несколько десятков тысяч человек по всей стране Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери", в деятельности которых усмотрел признаки финансовой пирамиды, заявил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным

Обращение криптовалюты в России пока разрешать нельзя

10-09-2018, 07:38 0 0
Эмиссию и обращение криптовалюты в России пока разрешать нельзя, высок риск оказаться в ситуации финансовой пирамиды МММ, считает спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. "Мы законодательно не задавили на старте блокчейн и криптовалюту, пытаемся вывести их в нормативное поле. Но государство должно честно всех предупредить, что

Как копить и вкладывать деньги?

7-09-2018, 08:57 0 0
Сколько вам нужно денег, чтобы не работать? В рублях или долларах? Можно ли копить, если есть кредиты? И как приумножить сбережения? 14 советов для тех, кто считает, что не умеет откладывать деньги Нашему герою 30 лет. Он работает в офисе и получает доход как у обычного клерка в его городе. Он не умеет копить деньги, почти ничего не знает об инвестициях, но решил начать сберегать и

Новые финансовые пирамиды завлекают сапфирами и айфонами

27-08-2018, 15:53 0 0
Новый iPhone недорого, вклады под 60% годовых, австралийские сапфиры за полцены и быстрая помощь в погашении долгов — все это "крючки", на которые ловят доверчивых людей современные "МММ" В России ликвидировали крупную финансовую пирамиду, работавшую с 2012 года в шести регионах. Мошенники предлагали гражданам вложить деньги под высокие проценты — до 60% годовых. От действий

За оборот денежных суррогатов будет грозить до 4 лет тюрьмы

19-03-2018, 16:30 0 0
Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов может составить до четырех лет лишения свободы, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, такой срок наказания предусмотрен для групп лиц, совершающих преступление по предварительному сговору. «Будет срок в районе четырех лет, но только для коллективных схем, которые включают в себя большое

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 333-94-83 доб. 159

Эксперт сравнил биткоин с финансовой пирамидой

14-12-2017, 07:54 0 0
Биткоин можно сравнить с товаром или игрой. Такое мнение высказал директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев. — Определение финансового пузыря не слишком подходит к случаю биткоина. Под пузырем подразумевают значительное превышение рыночной стоимости актива над, что называется, фундаментально обоснованной ценой, — отметил эксперт. По его мнению, у биткоина

Растущий биткоин: шок, трепет и МММ

8-12-2017, 12:08 0 0
Курс биткоина снова рекордно вырос — на 23%, превысив отметку $18 тыс. До конца года биткоин может легко уйти за отметку и в $20 тысяч. Эксперты предрекают этой криптовалюте шокирующий рост даже до $60 тыс. и капитализацию до $1 трлн в 2018 году. Потом — обвал. Биткоин за последние сутки подорожал на $4 тыс. В четверг, 7 декабря, биткоин пробивал рекордные для себя отметки в $14 тыс.,

Минфин удостоверился в признаках пирамиды в торгах биткоинами

14-11-2017, 13:06 0 0
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин нашел подтверждение наличия признаков финансовой пирамиды в торгах биткоинами «Наш тезис о том, что есть элементы финансовой пирамиды, признаки финансовой пирамиды в биткоине, они на этой неделе подтвердились. Просто посмотрите на график биткоина. Конечно, есть люди, которым повезло, и которым, наверное, не очень повезло, которые