Бесплатный федеральный номер Юриста 8 (800) 333-45-16 доб. 159
» » Отмывание денег

В Петербурге саентологов заподозрили в отмывании денег

6-04-2018, 12:39 0 0
Одного из руководителей "Саентологической церкви Санкт-Петербруга" заподозрили в незаконной легализации денег. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у ведомства есть данные, что размер легализованной суммы составил не менее 17 миллионов рублей, а всего группа получила около 140 миллионов рублей наличными. Расследование уголовного дела, связанного

Полиция выявила схему отмывания денег от продажи наркотиков через биткоины

7-12-2017, 10:40 0 0
Сотрудники полиции выявили в Кировской области схему отмывания денег через биткоины группой наркоторговцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Члены организованной группы осуществляли сбыт наркотических веществ бесконтактным способом. Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, а затем денежные средства переводились в

Путин обсудит с главой Росфинмониторинга борьбу с отмыванием денег

23-10-2017, 13:14 0 0
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретится с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. «Президент начинает эту рабочую неделю в Москве, сегодня рутинный рабочий день в Кремле — внутренние совещания, встречи. Публичной станет его встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным», — сказал

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать

В России растет число приговоров за отмывание денежных средств

23-10-2017, 07:49 0 0
В России увеличилось число приговоров за отмывание средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные, обнародованные судебным департаментом при Верховном суде. Так, в 2012 году по статьям ст. 174 и 174.1 УК РФ были осуждены 123 человека, в то время как в 2015 году — 311 человек, а в 2016 году — 417 человек. За первое полугодие 2017

МВД не будет преследовать банки Англии по обвинению СМИ в отмывании денег

29-03-2017, 11:16 0 0
МВД РФ не планирует преследовать британские банки, которые якобы вовлечены в отмывание денег в России "ГУЭБиПК МВД не располагает информацией о противоправной деятельности указанных данных", - отметили в министерстве. Оснований для следствия в отношении деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts у главного управления экономической безопасности МВД нет.

Законопроект о противодействии отмыванию денег внесен в ГД

28-03-2017, 08:04 0 0
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании правового регулирования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Законопроект направлен на реализацию государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

ФССП прокомментировала данные об участии в законной схеме по отмыванию денег

3-02-2017, 16:04 0 0
В Федеральной службе судебных приставов(ФССП) прокомментировали сообщения СМИ о том, что ведомство является ключевым звеном в законной схеме по отмыванию денег. В ФССП заявили, что ведомство уполномочено только исполнять судебные решения, а их проверка не входит в компетенцию службы. Ранее сообщалось, что в России появилась защищенная законом схема отмывания денежных средств, с

Роскомнадзор проследит, чтобы через операторов не отмывали деньги

3-06-2015, 07:57 190 0
Правительство России добавило новый пункт в положение о Роскомнадзоре: это ведомство будет следить, чтобы операторов связи не использовали для отмывания денег. Роскомнадзор уже давно проводит такие проверки по почтовым переводам. — В наши функции будет входить контроль за соблюдением мобильными операторами соответствующих норм законодательства об отмывании денег, полученных преступным

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать

Антиотмывочный лимит поднимут с 600 тыс. до 1 млн руб

22-05-2015, 13:25 425 0
Сумма операций, о которых банки должны в обязательном порядке информировать Росфинмониторинг, может быть увеличена с действующих 600 тыс. рублей до 1 млн рублей (или эквивалент в валюте). Как заявил «Известиям» замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный, вопрос о повышении суммы операции, подлежащей обязательному контролю, вполне обсуждаем. С предложением повысить порог к этому ведомству

Закон об отмывании денег ужесточили

13-03-2015, 10:39 722 0
Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Сейчас у банков нет обязанности отказывать подозрительным клиентам в совершении операции, открытии счета или вклада — есть право. О том, что право банков планируется сменить законопроектом на их обязанность,