Бесплатный федеральный номер Юриста 8 (800) 500-27-29 доб. 562
» » ЦБ РФ отозвал лицензию у астраханской НКО Финансово-расчетный центр




ЦБ РФ отозвал лицензию у астраханской НКО Финансово-расчетный центр

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Финансово-расчетный центр" (Астрахань), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 3 августа.

По данным Центробанка, "Финансово-расчетный центр" (ФРЦ) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

"ФРЦ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - отмечается в сообщении.

В НКО назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

По данным ЦБ, по величине активов НКО "ФРЦ" на 1 июля занимала 791-е место в банковской системе РФ.


  • ЦБ отозвал лицензию у КБ Банк расчетов и сбережений
  • Центробанк отозвал лицензию у банка Гагаринский
  • Центробанк отозвал лицензию у банка Старый Кремль
  • ЦБ отозвал лицензию у банка ТЭСТ
  • Центробанк отозвал лицензию у петербургского Стройкомбанка
  • ЦБ РФ с 16 октября отозвал лицензию у НКО «Ютикпэй»
  • Центробанк отозвал лицензию у московского Спецсетьстройбанка
  • Банк России отозвал лицензию у московского Трастового республиканского банк ...
  • ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Сибирский расчетный центр"
  • ЦБ отозвал лицензию у ЗАО "Уральская Расчетная Палата"

  • Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


    Спросить у юриста быстрее, чем искать


    Консультация юриста бесплатно по телефону круглосуточно

    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.