Бесплатный федеральный номер Юриста 8 (800) 500-27-29 доб. 562
» » ЦБ отозвал лицензию у банка ТЭСТ




ЦБ отозвал лицензию у банка ТЭСТ

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "ТЭСТ" (Москва), говорится в сообщении Центробанка.

Лицензия отозвана 24 июня.

"ТЭСТ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы РФ в крупных объемах. Кроме того, деятельность банка была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции", - говорится в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ РФ 24 июня в банк назначена временная администрация.

Банк "ТЭСТ" по итогам I квартала 2015 года занял 722-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА. По данным Банка России на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 741-е место в банковской системе РФ.


  • ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Траст Капитал Банка
  • Центробанк отозвал лицензию у петербургского Стройкомбанка
  • ЦБ отозвал лицензию у НКО Дельта Кей
  • ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций
  • ЦБ РФ с 16 октября отозвал лицензию у НКО «Ютикпэй»
  • Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Народный кредит»
  • Центробанк отозвал лицензию у московского Спецсетьстройбанка
  • ЦБ отозвал лицензию у Первого депозитного банка
  • Банк России отозвал лицензию у московского Трастового республиканского банк ...
  • ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Каспий»

  • Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


    Спросить у юриста быстрее, чем искать


    Консультация юриста бесплатно по телефону круглосуточно

    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.