Бесплатный федеральный номер Юриста 8 (800) 333-94-83 доб. 159
» » Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль

Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль


Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контрольГруппа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым выступила с предложением ужесточить действующее антиотмывочное законодательство. В этих целях в нижнюю палату парламента внесено два соответствующих законопроекта.

 

Первым из них планируется установить правило, согласно которому обязательному контролю будут подлежать операции на сумму 50 тыс. руб. и более (либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме), совершаемые за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи. Однако это положение не будет действовать в отношении непосредственно оплаты услуг связи. Также не исключено, что под такой контроль подпадут и почтовые переводы денежных средств на сумму 100 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме.

 

Кроме того, не исключено, что обязательному контролю будут подлежать, в частности:

  • операции на сумму 600 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме, по передаче клиенту денежных средств в счет его денежного требования к третьему лицу;
  • сделки, результатом которых станет переход права собственности на недвижимое имущество, на сумму 3 млн руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме.

В случае принятия этот закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

 

Другим законопроектом планируется использование дистанционных методов мониторинга состояния исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также им предлагается проводить контрольные мероприятия с учетом риск-ориентированного подхода.

  Источник: LigaZakon.ru
  • Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тысяч ...
  • Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежа ...
  • Порядок отражения операций с иностранной валютой в бухучете бюджетных и авт ...
  • В Госдуме предложили продавать по паспорту дорогие ювелирные изделия
  • ЦБ РФ с 5 ноября вводит сделки РЕПО в иностранной валюте сроком на год
  • Четыре банка привлечены к административной ответственности
  • Центробанк отозвал лицензию у московского Спецсетьстройбанка
  • Совкомбанк с 5 сентября прекращает операции с иностранной валютой
  • ЦБ привлек Роял Кредит Банк и банк Кедр к административной ответственности
  • Анонимные интернет-платежи ограничат суммой в 15 тысяч рублей

  • Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


    Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 333-94-83 доб. 159


    Консультация юриста бесплатно по телефону 8 (800) 500-27-29 доб 562 круглосуточно

    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.