Бесплатный федеральный номер Юриста +8 (800) 500-27-29 доб. 216
» » Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль

Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль


Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контрольГруппа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым выступила с предложением ужесточить действующее антиотмывочное законодательство. В этих целях в нижнюю палату парламента внесено два соответствующих законопроекта.

 

Первым из них планируется установить правило, согласно которому обязательному контролю будут подлежать операции на сумму 50 тыс. руб. и более (либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме), совершаемые за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи. Однако это положение не будет действовать в отношении непосредственно оплаты услуг связи. Также не исключено, что под такой контроль подпадут и почтовые переводы денежных средств на сумму 100 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме.

 

Кроме того, не исключено, что обязательному контролю будут подлежать, в частности:

  • операции на сумму 600 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме, по передаче клиенту денежных средств в счет его денежного требования к третьему лицу;
  • сделки, результатом которых станет переход права собственности на недвижимое имущество, на сумму 3 млн руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме.

В случае принятия этот закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

 

Другим законопроектом планируется использование дистанционных методов мониторинга состояния исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также им предлагается проводить контрольные мероприятия с учетом риск-ориентированного подхода.

  Источник: LigaZakon.ru

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 333-94-83 доб. 159


Консультация юриста бесплатно по телефону 8 (800) 333-94-83 доб. 159 круглосуточно

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.