Бесплатный федеральный номер Юриста 8 (800) 333-94-83 доб. 159
» » Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей

Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей


Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тысяч рублейГруппа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тыс. рублей (либо эквивалентные суммы в валюте).

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

Авторы документа также предлагают дополнить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сделками с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (либо эквивалент в валюте) и операциями по получению некоммерческой организацией (НКО) средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте).

Осуществлять соответствующие операции по контролю будет Росфинмониторинг.

"Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", - отмечается в пояснительной записке.
  Источник: LigaZakon.ru
  • Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежа ...
  • За наличными откроют слежку
  • Какие документы регламентирующие контрольно-надзорную деятельность налогови ...
  • Банкиров избавят от отчетности по сделкам с жильем
  • Центробанк отозвал лицензию у петербургского Стройкомбанка
  • ЦБ отозвал лицензию у НКО Дельта Кей
  • Четыре банка привлечены к административной ответственности
  • ЦБ РФ с 16 октября отозвал лицензию у НКО «Ютикпэй»
  • Центробанк отозвал лицензию у московского Спецсетьстройбанка
  • ЦБ привлек Роял Кредит Банк и банк Кедр к административной ответственности

  • Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


    Спросить у юриста быстрее, чем искать 8 (800) 333-94-83 доб. 159


    Консультация юриста бесплатно по телефону 8 (800) 500-27-29 доб 562 круглосуточно

    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.